La Direction de la monnaie et du crédit (Dmc) avait mené, conjointement avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), une enquête sur le recyclage de près de 60 milliards de FCfa douteux dans le marché noir.

Le dossier avait été transmis à l’ancien ministre d’Etat, ministre des Finances, Abdoulaye Diop. Dans son rapport, le Département d’Etat à l’instar de la GIABA s’est aussi interrogé sur l’origine des fonds investis dans l’immobilier, notamment avec toutes ces constructions de Dakar.

Le moins qu’on puisse dire est que les autorités judiciaire sont sur le qui-vive. Un récent tableau de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Cnetif) indique ainsi que ses dossiers transmis ont abouti au 30 juin 2012 à 85 procédures judiciaire déclenchées par le Parquet de Dakar. Ce, non compris sept rapport classés sans suite par le Parquet de Dakar, douze autres non renseignés et de nouveaux dossiers transmis. Parmi ceux-ci, un dossier mettant formellement en cause sur près d’un milliard de FCfa un petit-fils d’une grande figure religieuse. Au-delà, plusieurs dossiers de la Centif épinglent d’anciens dignitaires du régime.

On peut citer à cet effet ce dossier mettant en cause un des plus proches collaborateurs de Me Wade, à la suite d’un dépôt de 85 millions de FCfa à la Bhs ; ou le détournement présumé de 3 milliards de FCfa au ministère de la Famille ; l’affaire de la Direction générale des élections, etc.

Mais le plus grave est sans doute ces « placement immobiliers » à Paris qui ont récemment motivé une note de Tracfin, la cellule anti blanchiment de Bercy, et qui seront au cœur de la plainte que compte déposer Sherpa.

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