BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU SÉNÉGAL : La Centif dévoile les nouveaux foyers de risque
La Centif dévoile les nouveaux foyers de risque
Les tendances de blanchiment de capitaux sont dévoilées dans le dernier rapport de la Centif. Il y a, entre autres, le blanchiment par le biais de l’escroquerie portant sur les deniers publics, le blanchiment dans les secteurs des jeux en ligne, de l’assurance et de l’extractif au Sénégal. Par rapport aux déclarations d’opérations suspectes (Dos), les banques et établissements financiers sont les principaux contributeurs. En ce qui concerne les tendances criminelles, il s’agit surtout de fraude et de corruption. lire + about BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU SÉNÉGAL : La Centif dévoile les nouveaux foyers de risque