‘’Son arrestation s’est produite à Madrid, dans la rue, alors qu’il se rendait à une conférence’’, à la demande de la Suisse, ‘’qui sollicite son extradition’’, a déclaré un haut responsable de la police à l’AFP. Il n’a cependant pas précisé pour quels faits il était recherché.

Hervé Falciani a quitté la banque HSBC en 2008, emmenant avec lui des fichiers confidentiels qu’il a divulgués. Ces documents avaient révélé l’existence de comptes non déclarés dans la filiale genevoise de HSBC, appartenant à des milliers ‘’d’évadés ‘’ fiscaux partout dans le monde.

Hervé Falciani avait été condamné par contumace en 2015 par la Suisse à cinq ans de prison pour soustraction de données, espionnage économique aggravé, violation du secret commercial et violation du secret bancaire. En France, HSBC Private Bank Suisse SA a accepté de régler une somme de  300 millions d’euros à l’Etat français pour clore des poursuites engagées par Paris, qui lui reprochait d’avoir aidé des contribuables français à soustraire au fisc plus de 1,6 milliard d’euros d’avoirs.

HSBC Private Bank Suisse SA avait été mise en examen en France le 18 novembre 2014 pour démarchage bancaire et financier illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale en 2006 et 2007. Il lui était reproché d’avoir prospecté des contribuables français en France et de les avoir aidés en toute connaissance de cause à dissimuler leurs avoirs à l’administration fiscale.

Des enquêtes ont également été ouvertes sur la base de ces fichiers en Espagne, en Autriche, en Belgique et en Argentine.

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